Si vous réalisiez des transactions via le réseau de cryptomonnaie « Tradeogre » sachez que la GRC annonce avoir saisi plus de 56 millions de dollars à partir de cette plateforme.
C’est la première fois qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaie est démantelée par les autorités au Canada.
On parle d’une enquête amorcée il y a un peu plus d’un an.
Selon l’enquête, le site contrevenait aux lois et règlementation canadiennes di fait qu’il n’était, pas enregistré auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada en tant qu’entreprise de services monétaires et ne faisait pas l’identification de ses clients.
Le fait qu’on ne demandait pas aux utilisateurs de s’identifier est une tactique empruntée par les organisations criminelles qui favorise le blanchiment d’argent.
Les informations contenues dans les transactions effectuées seront analysées et des accusations pourraient être déposées ultérieurement.